Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855067633

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840303927

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03163-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос № 1

Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО "УК "Арсагера" по итогам 2024 года в форме заседания с возможностью заочного голосования, места и время проведения заседания, о времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, формы бюллетеня для голосования, порядка и способа уведомления акционеров о собрании, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Вопрос № 2

Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра) по итогам 2024 года.

Вопрос № 3

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "УК "Арсагера" по итогам 2024 года.

Вопрос № 4

Утверждение Годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2024 год (для вынесения на ГОСА).

Вопрос № 5

Рассмотрение действий Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» в рамках Модели Управления акционерным капиталом в соответствии с требованиями Положения о Совете директоров.

Вопрос № 6

Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "УК "Арсагера".

Вопрос № 7

Расчет вознаграждения членов Совета директоров за 2024 год в соответствии с Положением о Совете Директоров, для вынесения на ГОСА.

Вопрос № 8

Утверждение размера вознаграждения членов Правления и ключевых сотрудников за 2024 год, в соответствии с Положением о Правлении.

Вопрос № 9

Утверждение Отчета Правления по итогам I квартала 2025 года, в том числе отчетов Контролера.

2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, дата государственной регистрации выпуска 23.08.2004, ISIN RU000A0JP0Q7,CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

В.Е. Соловьев

3.2. Дата 25.04.2025 г.